Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ВНИИЭТО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739168555

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722017334

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04939-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7778

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.

5. Утверждение формы сообщения о проведении Годового собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

9. О Председателе Общего собрания акционеров.

10. О привлечении АО РК «Центр-Инвест» в качестве счетной комиссии.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-02-04939-А, дата регистрации 12.12.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Сапрыкина

3.2. Дата 11.05.2023г.